以下の事項について、株主全員が書面により同意の意思表示をしたため、会社法第319条第1項の規定により、株主総会の決議があったものとみなされた。
| 会社名 | 株式会社マーケックス |
|---|---|
| 本店所在地 | 栃木県佐野市奈良渕町＿＿番地＿＿ |
| みなし決議日 | 令和＿＿年＿＿月＿＿日 |
| 議決権のある株主数 | 1名 |
| 議決権の数 | ＿＿＿個 |
決議事項
第1号議案 商号変更の件
当会社の商号を下記のとおり変更し、定款第1条を変更する。
変更前：株式会社マーケックス
変更後：株式会社AIVEST
第2号議案 取締役1名選任の件
下記の者を取締役に選任し、被選任者はその場で就任を承諾した。
新任取締役 髙須賀 径太
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
上記の決議事項につき、株主全員から書面により同意の意思表示があったので、会社法第319条第1項の規定により可決されたものとみなされた。
上記のとおり、株主総会の決議の省略があったので、この議事録を作成する。
令和＿＿年＿＿月＿＿日
株式会社マーケックス
議事録作成者 代表取締役
戸野塚 蓮 印
株式会社マーケックス（商号変更後：株式会社AIVEST）御中
私は、令和＿＿年＿＿月＿＿日開催の臨時株主総会（みなし決議）において、貴社の取締役に選任されましたので、その就任を承諾いたします。
令和＿＿年＿＿月＿＿日
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
髙須賀 径太 印
私は、株式会社マーケックスの代表取締役として、令和＿＿年＿＿月＿＿日現在における当会社の株主全員について、次のとおり証明いたします。
| 氏名又は名称 | 住所 | 株式数 | 議決権数 | 議決権割合 |
|---|---|---|---|---|
| 戸野塚 蓮 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿株 | ＿＿＿個 | 100％ |
上記のとおり相違ありません。
令和＿＿年＿＿月＿＿日
株式会社マーケックス
代表取締役 戸野塚 蓮 印
| 商号 | 株式会社マーケックス |
|---|---|
| 本店 | 栃木県佐野市奈良渕町＿＿番地＿＿ |
| 登記の事由 | 商号変更 取締役の変更 |
| 登記すべき事項 |
令和＿＿年＿＿月＿＿日変更 商号 株式会社AIVEST 令和＿＿年＿＿月＿＿日就任 取締役 髙須賀 径太 |
| 登録免許税 |
金60,000円 （商号変更 30,000円 ＋ 役員変更 10,000円 ※資本金1億円以下） |
| 添付書類 |
1. 株主総会議事録 1通 2. 株主リスト 1通 3. 就任承諾書 1通 4. 印鑑証明書（髙須賀径太） 1通 5. 本人確認証明書（住民票・髙須賀径太） 1通 |
上記のとおり登記を申請します。
令和＿＿年＿＿月＿＿日
栃木県佐野市奈良渕町＿＿番地＿＿
申請人 株式会社マーケックス
代表取締役 戸野塚 蓮 印
＿＿＿＿法務局 ＿＿＿＿支局 御中